Coinbase, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie, a déclaré avoir enquêté et transmis des informations au ministère de la Justice.

Michael Nagle/Bloomberg

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Un ancien employé de Coinbase Global et deux autres font face à des accusations de fraude électronique dans ce que les procureurs fédéraux de Manhattan ont appelé le tout premier cas de délit d’initié impliquant le marché des monnaies numériques.

Les procureurs du district sud de New York ont ​​déclaré que les trois hommes avaient utilisé des informations confidentielles pour échanger des actifs que l’échange cryptographique

Coinbase

était sur le point d’être répertorié, ce qui a entraîné 1,5 million de dollars de gains illicites.

« La fraude est la fraude est la fraude, qu’elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street », a déclaré Damian Williams, l’avocat américain à Manhattan. « Le Web3 n’est pas une zone de non-droit. »

La Securities and Exchange Commission a également déposé des accusations de violation des dispositions antifraude des lois sur les valeurs mobilières. Gurbir S. Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC, a déclaré qu' »un certain nombre d’actifs cryptographiques en cause étaient des titres et, comme allégué, les accusés se sont livrés à des délits d’initiés typiques avant leur cotation sur Coinbase. Soyez assurés que nous continuerons d’assurer des règles du jeu équitables pour les investisseurs, quelle que soit l’étiquette attribuée aux titres concernés.

Ishan Wahi, un ancien chef de produit Coinbase, son frère Nikhil Wahi et leur ami Sameer Ramani ont été inculpés dans cette affaire. Les procureurs ont déclaré qu’Ishan Wahi savait à l’avance quels actifs

Coinbase

(ticker: COIN) prévu de s’inscrire sur son échange et quand.

Entre juin 2021 et avril 2022, les trois hommes ont utilisé ces informations confidentielles pour effectuer des transactions avant au moins 14 annonces d’inscription publique impliquant au moins au moins 25 actifs cryptographiques différents, selon les procureurs.

Ils ont utilisé des comptes cryptographiques pour tenter de masquer leurs transactions, ainsi que plusieurs portefeuilles numériques anonymes Ethereum blockchain, ont déclaré les procureurs.

Ishan et Nikhil Wahi ont tous deux été arrêtés et devaient comparaître jeudi devant un tribunal fédéral à Washington. Ramani n’avait pas encore été appréhendé, a indiqué le gouvernement.

Priya Chaudhry, avocate de Nikhil Wahi, a déclaré qu’il « est un jeune homme décent, éduqué et honnête » qui investit dans la cryptographie, ajoutant que le gouvernement est « terriblement en retard » dans la compréhension de la technologie. « Ces procureurs essaient de criminaliser un comportement innocent parce qu’ils recherchent un bouc émissaire parce que tant de gens ont récemment perdu de l’argent dans la crypto-monnaie », a déclaré Chaudhry. « Le gouvernement est embarrassé et arrêter Nikhil Wahi est une réaction instinctive pour sauver la face. »

Barrons a contacté un avocat d’Ishan Wahi, mais n’a pas encore reçu de réponse. Un avocat de Ramani n’a pas pu être identifié dans l’immédiat.

Coinbase, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a déclaré dans un article de blog enquêté la fraude et a donné des informations au ministère de la Justice. « Nous avons une tolérance zéro pour ce type d’inconduite et n’hésiterons pas à prendre des mesures contre tout employé lorsque nous découvrirons un acte répréhensible », a déclaré Coinbase.

Le PDG et co-fondateur de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré dans un tweet que l’ancien employé avait été licencié. Il a également déclaré: «C’est un excellent rappel pour tout le monde dans la cryptographie et chez Coinbase, que le frontrunning est illégal et érode la confiance. Nous enquêterons et référerons les mauvais acteurs aux forces de l’ordre, et ils feront face à de réelles conséquences juridiques, y compris une peine de prison.

Écrivez à Janet H. Cho à janet.cho@dowjones.com