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OpenSea est la plus grande place de marché pour le trading de NFT.

Le temps des rêves

Le gouvernement fédéral a déposé des accusations de délit d’initié contre un ancien employé du marché NFT OpenSea, alléguant qu’il avait profité de la connaissance préalable que les jetons seraient cotés en bourse.

Le ministère de la Justice a accusé Nathaniel Chastain, ancien chef de produit chez OpenSea, de fraude électronique et de blanchiment d’argent « en relation avec un stratagème visant à commettre un délit d’initié sur des jetons non fongibles, ou NFT », selon un communiqué de presse du département.

Les NFT sont des jetons qui confèrent certains droits de propriété aux détenteurs. Ils incluent des éléments tels que des clips vidéo, de l’art et de la musique.

Chastain a utilisé des informations confidentielles sur les NFT qui seraient présentées sur la page d’accueil d’OpenSea pour un « gain financier personnel » d’environ juin à septembre 2021, a allégué le ministère de la Justice. Chastain a acheté les NFT avant qu’ils ne soient répertoriés et les a vendus avec des bénéfices de deux à cinq fois son prix d’achat, en utilisant des portefeuilles et des comptes numériques anonymes, a affirmé le ministère de la Justice.

« Les NFT sont peut-être nouveaux, mais ce type de stratagème criminel ne l’est pas », a déclaré l’avocat américain Damian Williams dans un communiqué. « Comme allégué, Nathaniel Chastain a trahi OpenSea en utilisant ses informations commerciales confidentielles pour gagner de l’argent pour lui-même. »

Chastain, 31 ans, a été arrêté à New York mercredi matin et devait comparaître devant un tribunal de district fédéral. Il avait démissionné d’OpenSea en septembre. Chastain n’a pas pu être joint pour commenter.

« Lorsque nous avons appris le comportement de Nate, nous avons ouvert une enquête et lui avons finalement demandé de quitter l’entreprise », a déclaré un porte-parole d’OpenSea dans un communiqué. « Son comportement était en violation de nos politiques d’employés et en conflit direct avec nos valeurs et principes fondamentaux. »

Le ministère de la Justice a probablement utilisé des accusations de blanchiment d’argent et de fraude électronique, car il aurait été plus difficile de gagner une affaire en vertu des lois sur le délit d’initié qui s’appliquent aux violations des lois sur les valeurs mobilières, a déclaré Mercedes Tunstall, associée du cabinet d’avocats Cadwalader, Wickersham et Taft.

« Le blanchiment d’argent et la fraude électronique sont des accusations RICO », a-t-elle déclaré, faisant référence aux lois sur le racket utilisées pour lutter contre le crime organisé. « Bien qu’ils l’aient qualifié de délit d’initié, il s’agit de problèmes RICO car les lois et réglementations sur le délit d’initié ne s’appliquent pas parfaitement. »

Les NFT comme Bored Apes Yacht Club ont gagné en popularité l’année dernière, atteignant plus de 44 milliards de dollars de volume de ventes, bien que l’activité ait fortement chuté depuis. Des entreprises comme

Coinbase mondial

(ticker : COIN) entrent maintenant dans l’entreprise. Mais les marchés NFT ont été en proie à des activités frauduleuses, y compris des NFT faux ou plagiés et des transactions fictives, dans lesquelles un vendeur exécute les deux côtés d’une transaction, augmentant artificiellement le prix et la liquidité d’un jeton.

Les NFT existent dans un domaine juridique trouble. Ce ne sont pas des valeurs mobilières et les règles de négociation ne sont pas codifiées dans les lois sur les valeurs mobilières. « Alors que le commerce fictif est interdit sur les titres et les contrats à terme conventionnels, le commerce fictif impliquant des NFT n’a pas encore fait l’objet d’une mesure d’exécution », a déclaré la société d’analyse de données Chainalysis dans un blog. Publier en février.

Écrivez à Daren Fonda à daren.fonda@barrons.com