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Les procureurs fédéraux ont ajouté une accusation de corruption transnationale à l’affaire en cours de Sam Bankman-Fried. (Photo par Alex Wong/Getty Images)
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Les procureurs fédéraux ont dévoilé un autre acte d’accusation contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, affirmant qu’il avait violé la loi américaine anti-corruption lorsqu’il avait autorisé des paiements d’au moins 40 millions de dollars en crypto-monnaie à un ou plusieurs responsables du gouvernement chinois.
Dans un Acte d’accusation de 43 pages publié mardi, les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried avait ordonné le paiement en 2021 pour débloquer des comptes détenant plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaie chez la société sœur de FTX, Alameda Research.
Les procureurs disent que l’effort a réussi à dégeler les comptes. L’accusation de corruption a été portée en vertu de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger.
« Le but du pot-de-vin était d’influencer et d’inciter un ou plusieurs responsables du gouvernement chinois à débloquer certains comptes de trading d’Alameda contenant plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaie », indique l’acte d’accusation. Le procureur américain du district sud de New York poursuit l’affaire.
Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter le dernier acte d’accusation.
Les forces de l’ordre chinoises ont gelé les comptes de trading de crypto-monnaie d’Alameda sur deux des plus grands échanges de crypto-monnaie de Chine dans le cadre d’une enquête au début de 2021. Les procureurs ont déclaré mardi que Bankman-Fried et d’autres opérant sous sa direction avaient essayé de nombreuses façons de dégeler ces comptes, y compris l’embauche d’avocats, la communication avec les échanges chinois, et ouvrir de nouveaux comptes frauduleux sur les échanges chinois et essayer de transférer la crypto-monnaie des comptes gelés.
Après des mois de tentatives infructueuses pour débloquer les comptes, Bankman-Fried « a finalement accepté et ordonné un pot-de-vin de plusieurs millions de dollars pour chercher à débloquer les comptes », ont déclaré les procureurs.
Vers novembre 2021, il a autorisé et dirigé le transfert illicite d’environ 40 millions de dollars de crypto-monnaie vers un portefeuille privé de crypto-monnaie dans le cadre d’un paiement « destiné à inciter et à influencer un ou plusieurs responsables du gouvernement chinois à débloquer les comptes », ont déclaré les procureurs.
Bankman-Fried fait déjà face à des accusations d’avoir utilisé illégalement les dépôts de clients de FTX, aujourd’hui disparu, pour soutenir les opérations et les investissements de FTX et d’Alameda Research, financer des investissements et s’enrichir. Les procureurs affirment également que Bankman-Fried a versé des dizaines de millions de dollars de contributions de campagne illégales aux législateurs américains des deux parties pour tenter d’influencer les lois sur la crypto-monnaie.
Bankman-Fried, 31 ans, a plaidé non coupable à un premier acte d’accusation selon lequel il aurait volé des milliards de dollars de fonds aux clients de FTX et induit en erreur les investisseurs et les prêteurs. Il n’a pas encore été mis en examen pour un deuxième acte d’accusation l’accusant de complot en vue de commettre une fraude bancaire et d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Écrivez à Janet H. Cho à janet.cho@dowjones.com
Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.