La Securities and Exchange Commission a porté lundi des accusations contre 11 personnes pour avoir prétendument escroqué des investisseurs de plus de 300 millions de dollars dans une pyramide cryptographique et un stratagème de Ponzi.

Les quatre fondateurs de Forsage figuraient parmi les personnes inculpées et vivaient pour la dernière fois en dehors des États-Unis, selon la plainte de la SEC.

Illustration photographique par le conseiller de Barron ; Temps de rêve(2)

Les régulateurs allèguent que le stratagème a commencé au moins en janvier 2020. Ils disent que les créateurs du site Web Forsage.io auraient collecté des fonds frauduleusement auprès de millions d’investisseurs de détail aux États-Unis et dans le monde. Les investisseurs ont conclu des transactions via des contrats intelligents qui fonctionnaient sur les blockchains Ethereum, Tron et Binance, selon les régulateurs.

Cette décision intervient alors que la crypto-monnaie est devenue plus populaire auprès des investisseurs de tous les jours, augmentant le potentiel de stratagèmes frauduleux. En mai, par exemple, le ministère américain de la Justice a inculpé le PDG de Mining Capital Coin pour un prétendu stratagème mondial de fraude à l’investissement de 62 millions de dollars.

« Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs », a déclaré Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber ​​Unit de la SEC, dans un communiqué de presse. « Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs. »

La plainte de la SEC a été déposée auprès du tribunal de district américain du district nord de l’Illinois, division est. Les quatre fondateurs de Forsage figuraient parmi les personnes inculpées et vivaient pour la dernière fois en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie, selon la plainte. La SEC a également accusé trois promoteurs basés aux États-Unis qui, selon la plainte, ont été engagés par les fondateurs pour approuver Forsage sur les plateformes hébergées par Forsage, y compris sa chaîne YouTube officielle. En outre, la SEC a accusé plusieurs personnes qui, selon les régulateurs, dirigeaient le plus grand groupe promotionnel de Forsage aux États-Unis. Les régulateurs allèguent qu’ils se sont engagés dans l’offre et la vente non enregistrées de titres dans Forsage et ont promu le programme, opérant à partir d’au moins cinq États différents.

Les représentants des personnes accusées, dont les coordonnées ont été fournies par la SEC, ont refusé de commenter ou n’ont pas immédiatement renvoyé les courriels demandant des commentaires.

Deux des accusés basés aux États-Unis ont accepté de régler les accusations sans admettre ni nier les allégations, a déclaré la SEC. Tous deux ont accepté d’être définitivement interdits de toute violation future des dispositions incriminées. L’un a accepté de payer la restitution et les sanctions civiles, tandis que l’autre sera tenu de le faire tel que déterminé par le tribunal.

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