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Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX, fait face à des accusations criminelles supplémentaires.
Yuki Iwamura/Bloomberg
Sam Bankman-Fried, le fondateur de la plate-forme de trading cryptographique effondrée FTX, a été frappé de quatre nouvelles accusations criminelles dans un acte d’accusation descellé devant le tribunal fédéral de New York jeudi.
Dans le « remplacement » à 12 temps accusationles procureurs ont ajouté des accusations selon lesquelles Bankman-Fried avait comploté pour exploiter un transmetteur d’argent sans licence et pour commettre une fraude bancaire, entre autres allégations.
Le nouvel acte d’accusation décrit également un stratagème présumé mené par Bankman-Fried pour acheter de l’influence politique à Washington, en utilisant des donateurs de paille pour envoyer des millions de dons aux républicains et aux démocrates, tout en cachant que lui et ses entreprises étaient la source des fonds. Cela s’ajoute aux accusations selon lesquelles Bankman-Fried a fraudé les clients de son entreprise en utilisant leurs fonds pour payer des dettes dues par ses propres entreprises.
Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter jeudi.
Bankman-Fried a précédemment déclaré que l’utilisation abusive des fonds des clients n’était pas intentionnelle. En janvier, il a plaidé non coupable des accusations antérieures.
« Je n’ai pas volé de fonds, et je n’ai certainement pas caché des milliards », a écrit Bankman-Fried dans un article Substack de janvier raconter sa version de la chute de FTX.
La fraude présumée a éclaté en novembre dernier, lorsque FTX et ses filiales ont révélé qu’il manquait des milliards de dollars dans les crypto-monnaies des clients. Binance a renoncé à un accord provisoire pour acheter FTX, et en quelques jours, l’entreprise – qui était autrefois évaluée à 32 milliards de dollars – a déposé une demande de mise en faillite. La disparition de l’entreprise a favorisé l’effondrement des prix symboliques et cette année a conduit à une répression par les régulateurs fédéraux de l’industrie de la cryptographie.
Selon le dossier de jeudi, Bankman-Fried et ses co-conspirateurs ont fait plus de 300 dons politiques d’une valeur de dizaines de millions de dollars en utilisant un donateur de paille ou payés avec des fonds d’entreprise. Cette pratique a permis à Bankman-Fried d’éviter les limites de contribution à la campagne, ont allégué les procureurs.
Une feuille de calcul interne d’Alameda Research, un fonds spéculatif fondé par Bankman-Fried, a enregistré plus de 100 millions de dollars de contributions politiques, mais la Commission électorale fédérale n’a aucune trace d’Alameda donnant aux candidats ou aux comités d’action politique dans le cycle de campagne 2022, le dit l’acte d’accusation.
Écrivez à Joe Light à joe.light@barrons.com
Jeanne est une journaliste de 27 ans qui se passionne pour le cinéma et la culture pop. Elle adore dévorer des séries Netflix et se tenir au courant des dernières news sur les célébrités du moment. Jeanne a toujours été intéressée par l’écriture, et elle aime travailler comme journaliste car cela lui permet de partager sa passion pour la narration avec les autres.