Le fondateur de FTX accusé de « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine »

Bankman-Fried, connu sous le nom de SBF, a été arrêté lundi aux Bahamas après que les autorités ont déclaré avoir reçu un avis des États-Unis indiquant qu’il était susceptible de demander son extradition. L’acte d’accusation a été déposé par le bureau du procureur américain du district sud de New York le 9 décembre.

Selon l’acte d’accusation, Bankman-Fried a été accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique sur les clients, de fraude électronique sur les clients, de complot en vue de commettre une fraude électronique sur les prêteurs, de fraude électronique sur les prêteurs, de complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, de complot pour commettre du blanchiment d’argent et un complot pour frauder les États-Unis et violer les lois sur le financement des campagnes.

Williams a déclaré qu’un grand jury avait inculpé Bankman-Fried vendredi de la semaine dernière. Son bureau a obtenu un mandat d’arrêt, qui a été exécuté lundi aux Bahamas.

« Cette enquête est en cours et elle avance très rapidement », a déclaré Williams. « Bien qu’il s’agisse de notre première annonce publique, ce ne sera pas la dernière. »

Les quatre principaux domaines d’inconduite présumée décrits par Williams comprennent l’escroquerie des clients de FTX.com, des prêteurs d’Alameda Research et des investisseurs de FTX. Le quatrième domaine est une prétendue violation des lois sur le financement des campagnes.

L’Associated Press, qui a cité un porte-parole des procureurs américains, signalé Bankman-Fried pourrait être exposé à un maximum de 115 ans de prison s’il est reconnu coupable.

« Il pourrait faire face à des peines de prison substantielles, y compris de nombreuses années et peut-être à perpétuité », a déclaré Carl Tobias, professeur à l’école de l’Université de Richmond. Barrons par email.

Tobias note qu’il est difficile d’estimer une peine précise car cela dépend de la capacité du gouvernement à prouver les accusations. Ensuite, c’est à la discrétion d’un juge qui aurait besoin de consulter les lignes directrices en matière de détermination de la peine.

Bankman-Fried est également accusé d’avoir fraudé les prêteurs en fournissant des informations fausses et trompeuses sur la situation financière d’Alameda Research, la société de trading crypto également dirigée par Bankman-Fried qui est au centre de la controverse FTX.

« Bankman-Fried a convenu avec d’autres de frauder les clients de FTX.com en détournant les dépôts de ces clients et en utilisant ces dépôts pour payer les dépenses et les dettes d’Alameda Research, le fonds spéculatif crypto propriétaire de Bankman-Fried, et pour faire des investissements », l’acte d’accusation non scellé. lit.

Outre les accusations de fraude et de complot, Bankman-Fried est accusé d’avoir enfreint les lois sur le financement des campagnes en cherchant à contourner les limites de contribution. Williams allègue que Bankman-Fried et les co-conspirateurs ont utilisé l’argent volé des clients pour apporter des contributions politiques aux deux parties. Les contributions ont été déguisées pour donner l’impression qu’elles provenaient de riches donateurs, plutôt que d’Alameda Research, a noté Williams.

« Tout cet argent sale a été utilisé au service du désir de Bankman-Fried d’acheter une influence bipartite et d’avoir un impact sur l’orientation de la politique publique à Washington », a déclaré Williams.

Williams a demandé aux personnes, aux entités et aux campagnes politiques qui ont reçu de l’argent de clients volés de travailler avec son bureau pour restituer les fonds aux victimes.

Écrivez à Connor Smith à connor.smith@barrons.com